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“次级抵押贷款”(基于可疑房屋贷款的衍生品)仍然充斥着银行的生命这将是向一群投资者支付60亿美元(43亿欧元)的过程被冤枉,根据已公布的10月22日对摩根大通的新情况是由美国媒体提到的协议,在此之后,银行将支付创纪录的$ 13十亿独立的新闻报道(11十亿欧元)结束了一系列的诉讼,也涉及到次贷协议不涉及在萨克拉门托,加利福尼亚州法院进行刑事调查>>阅读:刑事调查的“次贷”摩根大通主题2012年,该银行已同意向美国证券交易委员会(SEC)支付约2.3亿欧元以解决警方的诉讼ursier指责银行绘制的其他锅“出售他们的抵押贷款衍生品有误导投资者的”:其在麦道夫丑闻的作用,金融判处有期徒刑2009年到150年,估计欺诈数百亿美元的美国当局指责摩根大通,这是麦道夫的主要银行二十年,已经纵容流氓谈判的做法是进行清盘仍然宣称6, 40亿美元(47亿欧元)到银行>>阅读:“摩根大通可能被起诉麦道夫案”美国银行摩根大通继续支付所谓案件的代价“ “伦敦的鲸鱼”,给位于纽约市的法国商人布鲁诺·伊克西尔的绰号,由于他在该市采取了巨大的立场,造成近50亿欧元的损失

衍生品管理信用衍生品和期货合约的美国CFTC于10月16日宣布,摩根大通必须向他支付1亿美元的罚款“摩托驾驶”摩根大通已付出更多在制裁十亿美元(720万欧元),与此相关的情况下,SEC的调查仍在进行派拉蒙能够承担意想不到的作用:对摩根大通美国电影制片厂的原告指责金融机构就其对20世纪90年代约20部成功影片的权利作出非法秘密协议,其中包括The Truman Show和Volte-Face A洛杉矶法官于9月24日听到的不同部分>>阅读:“对摩根大通的最高要求,关于银行负债的新文件”第一家美国银行在资产方面展开内部调查以揭示对亚洲腐败的怀疑,涉及招募中国领导人的子女以获得市场份额甚至合同一个小组负责审查这些指控的优点美国证券市场观察组织(SEC)发起的一项调查>>另请阅读:“摩根大通调查了中国官员的子女雇用情况”该银行也于9月19日被判处3.89亿美元(2.88亿欧元)罚款并退款以终止对信用卡非法行为的指控其子公司Chase在2005年至2012年期间向一些客户开具了信用卡服务的发票,作为保护美国银行业监管机构(OCC)和消费者金融保护办公室(CFPB)解释了CFTC今年夏天推出的一项调查报告p确定银行是否采取行动操纵铝存储价格一般或个人的一些诉讼由用户组发起银行,包括摩根大通,被指控非法同意提高价格金属仓库的价格,包括协调仓库交货的巨大延误该银行被罚款4.1亿美元(3.06亿欧元)以阻止联邦监管机构的诉讼价格操纵 能源市场监管机构FERC得出结论:“摩根大通风险投资公司违反了委员会关于禁止电力市场价格操纵的规定”,采用的是8月下旬,美国司法部(DOJ)下令进行一项新的调查,以确定美国银行是否操纵了能源价格

该银行支付了2300万美元(1600万美元)

欧元)作为2009年养老基金投诉后友好解决方案的一部分操作工程师养老金信托基金指控摩根大通利用其资金保证风险投资雷曼兄弟投资银行借款已濒临破产边缘“摩根大通在年内以可变利率投资两批雷曼兄弟债券ES 2007年和2008年在明知雷曼难度越来越大()雷曼兄弟破产,致使投诉人投资的全盘损失,回忆说:“原来的投诉在9月,国家信用社管理局(NCUA),负责监督储蓄银行在美国的行业,起诉13家国际银行,摩根大通,包括她打算恢复一些,因为操纵Libor的银行同业拆息的钱丢了,五个机构负责监督和自2月初已经破产,巴尔的摩市(马里兰州),用其警察的养老基金相关的,以及在新不列颠(康涅狄格州)的消防员,指责他们摩根大通已经失去了“数百万美元“通过投资Libor-Linked债券”因此,该银行被纽约和康涅狄格州列为其他国家

ccusation,再融资贷款小组房地美对摩根大通等十的投诉,理由等机构,“每被诉方必须报告诚实且正确Libor的”银行暴露于A组美国起诉时,在房地产危机的高峰期,他们已经进行了拆迁的标准程序的基础上,而无需每个文件摩根大通在2013年1月宣布,因为这样它会记录的个性化复习收费550万欧元的赔偿用户通过被污染的丧失抵押品赎回权程序石板恶习伤害仍可能上升,因为和诉讼记录的其他纠纷与当局:违反几个制裁计划在2005年至2010年期间,FOCA(负责这些问题的财政部门)“定义为极度恶劣”:transfe古巴官员的资金,伊朗银行的黄金或苏丹中介机构的转移银行支付了相当于7000万欧元的罚款但财政部的声明并没有指出恶意

与该银行会折叠OFAC禁令MF Global的摩根大通从坟墓里继续说道:银行不得不辞职自己支付78000000欧元作为诉讼和解与经销商的前客户的一部分申请破产在2011年做“考虑”明富环球(担保人),银行必须承担连接到它的责任,否则以前的客户是唯一的买单>>阅读:“ MF Global案件揭示了美国监管的缺陷“(订户链接)



作者:查旖